政策目标
Aurora Holdings NV 致力于持续保持警惕，防止洗钱并打击恐怖主义融资，以管理和最大程度地降低监管、法律和声誉风险。Aurora Holdings NV 还致力于打击先前发生的严重犯罪，并实施“了解你的客户”制度，这是其反洗钱 (AMLA) 合规性的重要组成部分。
Aurora Holdings NV 承诺始终维护其声誉，并保护其运营和组织免受洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪活动的威胁。Aurora Holdings NV 将竭力掌握国内外所有防止洗钱和恐怖主义融资的举措。
义务
1. 为遵守《防止洗钱法》的规定、要求和指导说明，Aurora Holdings NV 至少应：
- 任命一名高级官员为指定洗钱报告官 (MLRO)，其职责包括法律法规和指导说明所要求的职责
- 根据通用条款和条件，在用户注册过程中进行尽职调查。这将有助于识别任何有意使用 Aurora Holdings NV 服务的用户，并确保他们达到法定年龄。
- 接受的带照片身份证明包括：
- 国民身份证；或
- 有效的带照片的驾驶执照；或
- 有效护照；以及
- 最近的水电费账单或银行对账单（最近 3 个月内）
- 始终保存所有注册用户的安全在线列表。
- 保留法律法规和指导说明中定义的交易和身份证明文件。
- 为所有相关员工提供初步和持续培训，以便他们了解识别用户、监控用户活动、记录保存和报告任何可疑/异常交易的程序和个人责任。
- 确保该政策的维护和发展符合不断变化的法定和监管义务以及相关部门的建议
- 尽可能特别注意审查任何大额或复杂交易以及任何极有可能与洗钱或资助恐怖主义有关的交易的背景和目的。
- 将任何怀疑或了解的洗钱或恐怖主义融资情况报告给地方政府管理局，或依法向负责收集、整理、处理、分析和传播信息的政府机构报告，以防止洗钱和打击恐怖主义融资。
- 与所有相关行政、执法和司法当局合作，努力发现和预防犯罪活动。
2. 此外，Aurora Holdings NV 还应：
- 仅允许在已知用户帐户真正受益所有人的情况下注册用户
- 不接受用户现金支付。用户资金仅可通过以下方式支付：电子转账、电汇支票、借记卡、信用卡以及任何其他方式。
- 不注册未满十八 (18) 周岁的用户。
- 仅以特定人的名义注册一个用户帐户：严禁使用多帐户。
- 尽可能将奖金或退款的支付转回资金来源的同一路线。
- 拒绝投注，除非以用户的名义建立了用户帐户，并且用户帐户中有足够的资金来支付投注金额。
- 拒绝投注，除非以批准的方式提供支付投注金额所需的资金。
- 拒绝居住或来自信誉不佳的司法管辖区的用户
- 在验证用户身份、年龄和居住地之前，拒绝向用户付款。
- 在必要时，向之前提供过用户信息的第三方核实用户的信用状况。
- 如果Aurora Holdings NV发现现有用户在尽职调查过程中提供了虚假信息，则立即取消该用户的注册。Aurora Holdings NV也不会接受此类用户的注册。
