정책의 목적
아우로라 홀딩스 N.V.는 규제, 법률 및 평판적 위험을 관리하고 최소화하기 위해 자금세탁을 예방하고 테러자금 조달을 대응하기 위해 항상 주의를 기울이고 있습니다. 아우로라 홀딩스 N.V.는 또한 이전의 심각한 범죄에도 헌신하며 그릇된 정보와 함께 “고객을 알아라(Know Your Customer)”를 실시하는 것을 자금세탁방지(AML) 준수의 핵심 부분으로 채택하고 있습니다.
아우로라 홀딩스 N.V.는 항상 평판을 보호하고 운영 및 조직을 자금세탁, 테러자금 조달 및 기타 범죄 활동으로부터 모든 위협으로부터 보전하기로 헌신합니다. 아우로라 홀딩스 N.V.는 국내 및 국제적으로 자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하기 위한 모든 노력에 대한 최신 정보를 유지하려고 노력할 것입니다.
의무사항
1. 규정, 요건 및 방지 조치에 따르기 위해 Aurora Holdings N.V.는 최소한으로 다음을 수행할 것입니다:
- 고위 임원 중 한 명을 지정된 자금세탁 보고관(MLRO)으로 임명합니다. 이 책임자의 책임은 법률 규정 및 지침에서 요구하는 의무를 포함합니다.
- 일반 이용 약관에 따라 사용자 등록 과정에서 실사를 수행합니다. 이는 Aurora Holdings N.V의 서비스를 사용하려는 사용자를 식별하고 허용된 연령인지 확인하는 데 도움이 됩니다.
- 허용된 사진 신분증은 다음과 같습니다:
- 국가 신분증 카드; 또는
- 유효한 사진 신용증 운전 면허증; 또는
- 유효한 여권; 그리고
- 모든 등록된 사용자의 안전한 온라인 목록을 유지합니다.
- 항상 모든 등록된 사용자의 안전한 온라인 목록을 유지하세요.
- 법령, 규제 및 지침에서 정의하는 대로 거래 및 식별 문서를 보존합니다.
- 모든 관련 직원에게 초기 및 지속적인 교육을 제공하여 사용자 식별, 사용자 활동 모니터링, 기록 보관 및 의심스러운/비정상 거래 신고와 관련된 절차 및 개인 책임에 대해 인식하도록 합니다.
- 이 정책이 발전하는 법적, 규제적 의무와 관련 당국의 조언에 따라 유지되고 발전될 수 있도록 보장합니다.
- 가능한 범위 내에서 대규모 또는 복잡한 거래의 배경과 목적, 그리고 자금세탁 또는 테러자금 조달과 관련이 있을 가능성이 높은 거래를 특별한 주의를 기울여 검토합니다.
- 자금세탁이나 테러자금 조달에 대한 의심이나 알려진 지식이 있을 경우 LGA에 신고하거나 법에 따라 정부 기관에 정보 수집, 편성, 처리, 분석 및 전파를 방지하기 위한 신고를 합니다.
- 관련 행정, 집행 및 사법 당국과 협력하여 범죄 행위를 감지하고 예방하는 데 노력합니다.
2. 더불어, Aurora Holdings N.V.는 다음을 수행할 것입니다:
- 사용자 계정의 실제 이익을 얻는 소유주가 알려진 경우에만 사용자 등록을 허용합니다.
- 사용자로부터 현금을 받지 않습니다. 자금은 전자 송금, 와이어 전송, 수표, 직불 카드, 신용 카드 및 기타 방법 중 하나로만 받을 수 있습니다.불 카드, 신용 카드 및 기타 방법 중 하나로만 받을 수 있습니다.
- 18세 미만인 사용자 등록을 허용하지 않습니다.
- 특정 인물의 이름으로 단일 사용자 계정을 등록할 수 있도록하며, 다중 계정 사용은 엄격히 금지됩니다.
- 상금이나 환불 지급은 가능한 경우 자금 출처와 동일한 경로로 이루어집니다.
- 사용자 계정이 사용자의 이름으로 설정되지 않았거나 사용자 계정에 충분한 자금이 없을 경우 베팅을 거절합니다.
- 베팅 금액을 지불하는 데 필요한 자금이 승인된 방식으로 제공되지 않은 경우 베팅을 거부합니다.
- 신뢰할 수 없는 지역에서 거주하거나 플레이하는 사용자를 거절합니다.
- 사용자의 신원, 연령 및 거주지를 확인하기 전까지 사용자에게 지불을 거부합니다.
- 필요하다고 판단되는 경우, 사용자의 신용를 확인하기 위해 사용자에 대한 정보를 이전에 제공한 제3자와 협력합니다.
- 기존 사용자가 신원 확인 프로세스를 완료할 때 거짓 정보를 제공했을 경우 즉시 사용자 등록을 취소합니다. Aurora Holdings N.V.는 또한 이러한 사용자의 등록을 허용하지 않을 것입니다.