KYC Policy & Verification - Mega Casino World

最后更新：2024年7月2日

公司坚持并遵守“了解你的客户”原则，旨在通过客户识别和尽职调查来防止金融犯罪和洗钱。

公司保留随时要求用户提供其认为必要的KYC文件的权利，以便在https://mcwlink.co/mcwguidezh上确认用户的身份和位置。我们保留在身份确认之前或基于法律框架自行决定的任何其他原因限制服务、付款或提现的权利。

我们采取基于风险的方法，对所有客户、顾客和交易进行严格的尽职调查和持续监控。根据反洗钱法规，我们根据风险、交易和客户类型，采用三个阶段的尽职调查。

SDD — 简化尽职调查适用于未达到要求门槛的极低风险交易

CDD — 客户尽职调查是尽职调查的标准，在大多数情况下用于验证和识别

EDD —加强尽职调查，用于高风险客户、大额交易或特殊情况。

除上述内容外，当用户请求提取 https://mcwlink.co/mcwguidezh 内的任何金额或尝试或完成被视为可疑的交易时，他们必须完成完整的 KYC 流程。

在此过程中，用户必须输入一些关于自己的基本信息，然后上传

1) 政府签发的带照片的身份证复印件（在某些情况下，根据身份证件的正面和背面）
2）手持身份证件的自拍照
3）银行对账单/水电费账单

“KYC流程”指南

1）身份证明
a. 签名是否存在
b. 国家/地区不属于以下受限制国家/地区之一：

c. 全名与客户姓名相符
d. 文件在未来 3 个月内不会过期
e. 业主年满 18 岁

2）居住证明
a. 银行对账单或水电费账单
b. 国家/地区不属于以下受限制国家/地区之一：

c. 全名与客户姓名相符，并与身份证明相同。
d. 签发日期：最近3个月内

3）持身份证件自拍
a. 持证人与上述身份证件相同
b. 身份证件与“1”相同。请确保照片/身份证号码相同

1) 如果 KYC 流程失败，系统会记录失败原因，并在系统中创建支持工单。工单号及相关解释会反馈给用户。
2) 一旦我们收到所有适当的文件，帐户就会获得批准。