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MCW의 KYC 정책

최종 업데이트: 2022년 11월 23일

https://mcwlink.co/mcwguideko 이용자는 플랫폼 내에서 누적 입금 금액이 2000 유로를 초과하거나 어떠한 금액의 인출을 요청하는 경우, 전체 KYC(Know Your Customer) 프로세스를 수행해야 합니다.

이 프로세스 동안 사용자는 자신에 관한 몇 가지 기본 세부 정보를 입력하고 다음을 업로드해야 합니다:
1) 정부 발급 사진 신분증 사본 (문서에 따라 앞뒤 모두 필요한 경우도 있음)
2) 해당 신분증을 들고 있는 이용자 본인 사진
3) 은행 명세서/공과금 청구서

한 번 업로드되면 사용자는 “일시적으로 승인됨” 상태를 받게 되고 문서는 이제 우리 측에 있으며 “KYC 팀”은 24시간 이내에 이를 검토하고 사용자에게 결과에 대해 이메일로 통보합니다:
• 승인
• 거부
• 추가 정보 필요 – 상태 변동 없음

이용자가 “일시적으로 승인됨” 상태일 때:
• 플랫폼을 정상적으로 사용할 수 있습니다.
• 누적 총액으로 500 유로를 초과하여 입금할 수 없습니다.
• 어떠한 인출도 완료할 수 없습니다.

“KYC 프로세스” 지침

1) 신분증 증명
a. 서명이 있어야 합니다.
b. 국가가 제한 국가가 아닌지 확인: 미국 및 그 영토, 프랑스 및 그 영토, 네덜란드 및 그 영토, 본레르, 신트 유스타티우스, 사바, 아루바, 큐라소, 신트마르턴을 포함한 네덜란드 왕국의 국가, 오스트레일리아 및 그 영토, 영국, 북아일랜드, 스페인.
c. 전체 이름이 클라이언트의 이름과 일치해야 합니다.
d. 다음 3개월 이내에 문서가 만료되지 않아야 합니다.
e. 소유자는 18세 이상이어야 합니다.

2) 거주지 증명
a. 은행 명세서 또는 공과금 청구서
b. 국가가 제한 국가가 아닌지 확인: 미국 및 그 영토, 프랑스 및 그 영토, 네덜란드 및 그 영토, 본레르, 신트 유스타티우스, 사바, 아루바, 큐라소, 신트마르턴을 포함한 네덜란드 왕국의 국가, 오스트레일리아 및 그 영토, 영국, 북아일랜드, 오스트리아, 독일, 스페인, 그리고 키프러스.
c. 전체 이름이 클라이언트의 이름과 일치하며 신분증 증명서와 동일해야 합니다.
d. 발행 날짜: 지난 3개월 이내여야 합니다.

3) 신분증과 본인 사진
a. 보유자가 위의 신분증 문서와 동일해야 합니다.
b. “1”에서 사용된 신분증이 동일해야 합니다. 사진/신분증 번호가 동일한지 확인하세요.

“KYC 프로세스”에 대한 주의사항

1) KYC 프로세스가 성공하지 않으면 그 이유가 문서화되고 지원 티켓이 시스템에 생성됩니다. 티켓 번호 및 설명이 사용자에게 통보됩니다.
2) 모든 적절한 문서가 저희 소유에 있으면 계정이 승인됩니다.

“다른 AML 조치”

1) 사용자가 전체 KYC를 통과하지 않았다면 추가 입금이나 어떠한 금액의 인출도 할 수 없습니다.

2) 사용자가 KYC 프로세스를 성공적으로 통과한 경우
a. 거래당 입금 한도가 있습니다 (최대 2,000 유로).
b. 인출 전에 사용자의 활동과 잔고에 대한 상세한 알고리즘 및 수동 검사가 이루어져 인출 금액이 플랫폼에서 적절한 활동의 결과인지 확인됩니다.

3) 어떤 상황에서도 사용자는 직접적으로 다른 사용자에게 자금을 이체할 수 없습니다.

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